欢迎访问本站

欢迎来到本站~~~

栏目分类
热门网站目录文章推荐

主页 > 网站目录 > INTRODUCE

中海集装箱运输股份有限公司2012年度股东大会会议资料

2018-11-09 10:24 作者:admin 来源:网络整理 浏览: 我要评论 (条) 字号:

中海货柜运输船爱好爱好有限公司

二、二、二使合作大会

    进行或出席会议文献

2013年6月28日

                                                     列于表上

进行或出席会议训练 .................................................................................................. 3

进行或出席会议注意的成绩 .................................................................................................. 4

推荐列于表上 .................................................................................................. 7

公司经审计的境内外财务音的推荐 ............... 9

忧虑我公司利润分派的两个或两个或两个 ......................................... 11

对董事会音的推荐 ............................. 12

二、公司中西部及东部各州的县议会作业音的推荐 ............................. 14

忧虑本公司二○少数年度音(主要部分及摘要)的推荐 ..................... 18

安永作为海内旁听生的重行等同于

案 ............................................................................................................ 19

国际会计事务所对公司内政的再等同于

的推荐 .................................................................................................... 20

忧虑董事会换届提议的推荐 ..................................................... 21

忧虑本公司中西部及东部各州的县议会换届提议的推荐 ..................................................... 33

忧虑人们的董事两/ 13、监事酬劳单 ............................. 36

孤独公司立董事音书21或T推荐 ......................... 38

忧虑签字依靠机械力移动总礼仪及 2013-2015 年度日常性关系买卖限额的推荐

................................................................................................................ 50

柴纳海运货柜(香港)爱好有限公司

限公司表示愿意抵押品的推荐......................................................................... 52

发酵饮料论修正公司条例..................................................................... 54

                           进行或出席会议训练

进行或出席会议集合工夫:2013年6月28日午前930点

进行或出席会议名列前茅:上海浦东国际机场新区锦尊路 399 号上海柴纳豪华的假日酒店锦

               园进行或出席会客室

进行或出席会议会议召开人:董事会

进行或出席会议主席:李少德主席(副主席、提议头部)

进行或出席会议议程:

一、宣告进行或出席会议开端

二、发现进行或出席会议注意的成绩

三、票据思索

四、恢复使合作成绩

五、宣告使合作人数和使合作代表列席、代表爱好数

六、数票提议、监察人

七、开票表决权

八、休会期,总计开票卒

九、宣告开票卒

十、宣告进行或出席会议结果

十一、求婚者发现法度看书

十二、宣告进行或出席会议完毕

                          进行或出席会议注意的成绩

入席使合作:

维持全部环境使合作的法定权益。,确保使合作大会的主力队员次序和伤病军人性

率,辩论市场保持不变率上市的公司使合作大会的定期地、《公

公司条例的关涉定期地,做以下阐明:

一、董事会正集合进行或出席会议。,该当以维持使合作的法定权益、确保

进行或出席会议的主力队员次序和效力是十分重大的。,认真负责的执行法定责怪感。

二、秘书的使成为,处置关涉会务商定。

三、使合作列席进行或出席会议,认真负责的执行法定作业。,不挖掘壕沟安宁使合作权益

益,不妨碍睡眠大会的主力队员次。

四、使合作有权依法谈。、问题和开票的正确的。。使合作命令

谈权必然的在大会秘书完整契合。。完整契合后的谈次是鉴于其表决权权。

大小人持续地递加。。

五、当使合作谈时,你得先引见一下你自己。。各使合作不得谈姓

五分钟。使合作成绩,致敬酒辞者可以决议中间定位行政作业的恢复成绩。,中间定位

答案不超越五分钟。。致敬酒辞者可以回绝恢复这个成绩。

与公司无干的愿意的或成绩。

六、确保进行或出席会议十分顺利停止。,全部使合作都可以谈少于30分钟。。

董事会以各式各样的方式热情的迎将使合作的珍贵看。。

七、国会的全部推荐都经过完整契合开票表决权。。要不是积聚开票

零碎的姓、从9张银行票据中摆脱,无论何时开票都得是是。、或支持、或丢弃

权”。每个开票可是填写一列。,多开票或无提议被以为是废开票权。,其所

开票表决权市场保持不变率的卒是弃权。。在有关的的/中开票请。。

每回开票必然的在开票使合作(使合作或代理人)签字。。未署名、写作无

立保证书或不投的表决权票被留意表决权权。,有钱人爱好表

卒是弃权。。

八、使合作大会将采取积聚开票制提议M。

四分经过非中西部及东部各州的县议会围攻(姓)、9张银行票据),孤独董事与孤独性

董事、孤独监事与非孤独接管机构的孤独监视。非孤独董事人数应予提议。

10人,10攻读学位者;孤独董事人数应该做5人。,7攻读学位者;

非孤独监事的人数应2人。,考生人数2人。;孤独监事人数

2人,考生人数2人。。

       1、积聚开票名人的涵义

积聚开票制是指董事或超级的提议人的提议。,每股保持不变

董事、监事的表决权权为:,使合作表决权权可以集中。

用。

       2、使合作表决权权巅值的计算

使合作的最大开票权是孤独计算的。,使合作代表的爱好数

有关运动的组攻读学位者人数的结果。

       3、开票方式

积聚开票名人心不在焉开票权。、持异议与弃权条目,开票

高音的可以在专栏中填写有关的的提议开票权。。

最小量为零,有关运动的组的最大头部是最大的。,这不必然是开票。

人股积分倍。

倘若选民在攻读学位者后头的挡住通路里应用邮政。,把它看成是扣留它

开票的总额相当地分分派有关的的攻读学位者。。

    4、计票方式

(1)处置过多的选票。:对每个有关运动的组的攻读学位者停止开票,如股

东部应用的总头部超越其最大开票权。,它将被分红两种。

养护处置:(a)倘若正是高音的攻读学位者。,开票是伤病军人的。,辩论使合作问询处

最大开票权的计算;(b)倘若疏散到多个攻读学位者。,开票权

伤病军人。

(2)压缩物选票的处置。:拿 ... 来说,使合作的开票权以内使合作的开票权。

有关运动的组的最大开票权,选票伤病军人,亏损被以为是废开票权。。

(3)不出席开票。:列席但不开票的使合作,留意弃权表

决权。

    5、攻读学位者提议定期地

每个有关运动的组的攻读学位者都鉴于流行的选头部。,按从高到低的次排列。,吸引

更多的选票被提议摆脱。,提议人的头部必然的超越使合作的头部。

所持表决权权爱好(以未积聚的爱好数为准)的二分经过。

                      有关运动的的发酵饮料列于表上

普通决推荐
1、公司经审计的境内外财务音的推荐

2、忧虑我公司利润分派的两个或两个或两个

3、对董事会音的推荐

4、二、公司中西部及东部各州的县议会作业音的推荐

5、忧虑本公司二○少数年度音(主要部分及摘要)的推荐

6、安永作为海内旁听生的重行等同于

有关运动的的发酵饮料

7、论公司实习医师国际会计事务所的恢复的

助理导演的推荐

8、忧虑董事会换届提议的推荐(执行积聚开票制)

9、忧虑公司中西部及东部各州的县议会提议的推荐(积聚)

10、忧虑人们的董事两/ 13、监事酬劳单

11、孤独公司立董事音书21或T推荐

12、论普通依靠机械力移动礼仪与定量的签字

   案

忧虑签字普通依靠机械力移动礼仪并容忍年度买卖

使能够公司董事处置中间定位买卖

13、柴纳海运货柜(香港)爱好有限公司

抵押品石油爱好有限公司的抵押品推荐

特殊决推荐

14、发酵饮料论修正公司条例

容忍发挥营业范围,修正关涉定期地。

使能够公司董事处置与之中间定位的事项

发酵饮料1、

              中海货柜运输船爱好爱好有限公司
二、二、二使合作大会

    公司经审计的境内外财务音的推荐

入席使合作:

辩论上海和香港上城市定期地命令,该公司已编制了21或两年。

财务音,并叫进来安永和天意国际会计事务所

认真负责的公司决算表的审计。是你这么说的嘛!两家会计事务所

都以为,公司表示愿意的财务会计音与Chin划一。

采取会计标准的,在全部主要问题中,它反应了公司的两个旁边的。

两种经纪业绩与财务状况和资产流动,并地区解除标准的。

保存审计音。

该法案已在第三届佣金第三十二次进行或出席会议上评议。,审计拥有

内政和内部财务音包孕在公司的2012 A

所、宣布于香港触摸买卖所及本公司。。

请思索使合作大会。。

                         中海货柜运输船爱好有限董事会

6月28日二、13

10
条例草案二、

                中海货柜运输船爱好爱好有限公司
二、二、二使合作大会

             忧虑我公司利润分派的两个或两个或两个

入席使合作:

辩论审计卒,该公司及其关系公司(形成环状)完毕21或两年

国际会计标准的决议的累计未分派利润

 亿元人民币,未分派利润请教1000亿元。。思索

逼近的进项等不决议性,提议不分两派停止利润分派。,

不熟练的发行本钱公积金。。

该预备已于第三十二届进行或出席会议评议经过。。孤独公司

孤独董事的看:董事会作出的决议

它是辩论公司的实践环境气流的分派展现。,这对金融家的使产生兴趣心不在焉危害。

环境。

我以为请使合作大会评议这件事。。

                          中海货柜运输船爱好有限董事会

                                 6月28日二、13

条例草案三、

                 中海货柜运输船爱好爱好有限公司
二、二、二使合作大会

           对董事会音的推荐

入席使合作:

   辩论上海触摸买卖所《市场保持不变率上市定期地》和香港兼备买卖所《触摸

上市定期地的关涉定期地,董事会编制了公司 2012 年度董事会工

作音。

公司第三届董事会第三十二次进行或出席会议。音被包装好了。

包孕2012年度公司音和上海市场保持不变率买卖所、香港兼备买卖所

又该公司的网站。。

我以为请使合作大会评议这件事。。

                          中海货柜运输船爱好爱好有限公司 董事会

6月28日二、13

13
条例草案四、

                 中海货柜运输船爱好爱好有限公司
二、二、二使合作大会

           二、公司中西部及东部各州的县议会作业音的推荐

入席使合作:

辩论《中华人民共和国公司条例》、公司条例和上市买卖所

城市定期地命令,该公司已编制《中海货柜运输船爱好有限公司》两部。

中西部及东部各州的县议会两遍年报。

公司第三届中西部及东部各州的县议会第十三倍的进行或出席会议评议。

请思索使合作大会。。

   附:中海货柜运输船爱好有限公司二、0、一、二年度BO年度音

                           中海货柜运输船爱好爱好有限公司 中西部及东部各州的县议会

                               6月28日二、13

附件、

                  中海货柜运输船爱好爱好有限公司

                  二○少数年度中西部及东部各州的县议会作业音

全部环境使合作:
音期内,公司中西部及东部各州的县议会是以公司条例为根底的。、《触摸法》,又人们的公司
《规章》、监事进行或出席会议事定期地的命令,公司的运作、财务状
反省环境,公司年度财务音、半载度财务音和四分之一音
做高音的重温。
一、2012年度中西部及东部各州的县议会作业
(1)公司中西部及东部各州的县议会的召开
音期内,中西部及东部各州的县议会集合了五次进行或出席会议。:
1、3月28日21或二,第三届中西部及东部各州的县议会姓次进行或出席会议正议事训练上。
海上进行。进行或出席会议收到了掌管喜欢指使他人的年轻妇女的使能够书。,付托中西部及东部各州的县议会主席陈
Decheng医疗设备列席了进行或出席会议。,掌管Hua Min医疗设备舍弃了。,公司的安宁接管者都在场。
这次进行或出席会议,契合公司条例又人们的公司条例的关涉定期地。进行或出席会议评议经过。
2001/2年度公司财务音推荐、忧虑公司二
年度利润分派法案、忧虑公司的年度音(主要部分和摘要)
的推荐》、忧虑公司二年度中西部及东部各州的县议会音的推荐》。
2、4月25日21或二,第三届中西部及东部各州的县议会第九次进行或出席会议
进行开票,要不是掌管Hua Min医疗设备舍弃了。外,公司的安宁接管者都在场。
这次进行或出席会议,契合公司条例又人们的公司条例的关涉定期地。进行或出席会议评议经过。
《忧虑本公司二○少数年高音的四分之一音的推荐》。
3、7月20日21或二,第三届中西部及东部各州的县议会第十次进行或出席会议通知。
进行开票。,要不是掌管Hua Min医疗设备舍弃了。外,公司的安宁接管者都在场。本
次进行或出席会议,契合公司条例又人们的公司条例的关涉定期地。进行或出席会议评议经过。《关
替换公司对货柜资产的预言戒除毒品的推荐。
4、8月29日21或二,第三届中西部及东部各州的县议会第十一次进行或出席会议
上海上进行。六名监视员在场。,实践出席五个的监事。,掌管Hua Min医疗设备舍弃了。
未能列席这次进行或出席会议。进行或出席会议评议经过。《忧虑本公司二○少数年上半

年度财务音推荐、忧虑公司的两个和高音的或两个半载的音(和摘要)
的推荐》。
5、10月30日21或二,第三届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或出席会议
进行开票,要不是掌管Hua Min医疗设备舍弃了。外,公司的安宁接管者都在场。
这次进行或出席会议,契合公司条例又人们的公司条例的关涉定期地。进行或出席会议评议经过。
忧虑人们公司第三四分之一音的推荐。
(二)公司中西部及东部各州的县议会的安宁旁边的
1、列席公司总干才问询处、董事会进行或出席会讲和使合作大会。
音期内,中西部及东部各州的县议会围攻出席公司总干才问询处,理解公司的总体环境
干才问询处董事会结果的抬出去、抬出去环境,企业指导、金融指导、
内政把持合理化提议,标准的指导作业、日常化。
音期内,中西部及东部各州的县议会围攻列席了董事会全部环境进行或出席会议。
董事会进行或出席会议。提早审察董事会进行或出席会议人,耳朵董事会和指导层的看
视域及中间定位恢复,即时理解公司的经纪环境。、经纪与金融指导、内
机关把持等,更促成中西部及东部各州的县议会的作业。
出席公司集合的21年或两年的使合作大会。出席公司
使合作大会,与中小使合作的触摸,却更防守中小使合作使产生兴趣。
2、关系公司探究,增强监视指导。
2012年6个月。,公司中西部及东部各州的县议会围攻给人们公司隶属公司中海货柜运
运输船(香港)爱好有限公司停止了反省和考察。,我听到了公司对公司的指导。
生产经纪环境、金融指导环境、内政把持名人进化与抬出去音,与公
指导层停止了相互作用交流。,改良中西部及东部各州的县议会作业的方式有很多种。。
二、中西部及东部各州的县议会发行的孤独看
1、公司依法经纪
中西部及东部各州的县议会辩论市场保持不变率上市的公司的关涉法度定期地。、公司条例规章,对
使合作大会和董事会结果的执行环境、高层指导表现
责怪境遇、内政指导名人等环境停止了认真负责的的监视和反省。中西部及东部各州的县议会以为,
在音期内,公司的决策次是LE,严寒气候施工和使走完内政把持名人,能
严寒气候施工国家法度、法规,十分顺利走完市地的上城市定期地命令标准的运作。
董事会、高级指导行政作业的可以尽职尽责。,标准的经纪,心不在焉违背法度。、

法规、伤害公司使产生兴趣的规章或许行动。。
2、反省公司的财务状况。
中西部及东部各州的县议会对金融指导行政作业的停止监视反省。,认
公司决算表说得中肯两个或高音的或两个完整反应了
营业绩。国际会计事务所和安永解除了标准的号。
保存看的审计音。
3、最新筹资基金的实践入伙。
音期内,公司心不在焉募集资产的事实。
4、收买公司收买、发表资产及中间定位买卖

音期内,关涉收买和发表的公司的买卖价格,未发
现底细买卖;关系买卖是日常事情,在普通事务上记录走完。,给人们公司
其使合作是公正地的。。

   5、中西部及东部各州的县议会内政把持评价音述评

    中西部及东部各州的县议会已审读了《董事会忧虑二○少数年度公司内政把持的评价
音》,对音心不在焉持异议。。

两年,13年,中西部及东部各州的县议会的全部监事将持续当观察员法度。、法规和本公
公司条例委托的大行政区,实在维持和防守使合作和使合作的法定权益
使产生兴趣。

                             中海货柜运输船爱好爱好有限公司中西部及东部各州的县议会

                                              2013 年 3 月 26 日

条例草案五、

               中海货柜运输船爱好爱好有限公司
二、二、二使合作大会

对我公司年度音的两个或两个(科目和ABS)的推荐

入席使合作:

    辩论柴纳证监会发表的《坦率的发行触摸的公司人泄露愿意的与格

第2号路标<年度音的愿意的与格式>(2012修改)命令,同时

据上海触摸买卖所2012年年如此会年报

知责任,又上海触摸买卖所的市场保持不变率买卖所上市定期地和

爱好有限公司《触摸上市定期地的关涉定期地,我公司已在柴纳大竹海预备货柜运输船。

爱好爱好有限公司年度音二、二、二。

该音已被第三届董事会评议经过。,忧虑人们公司

21个或两个年度音是在上海触摸买卖所。、香港联交所又人们的公司网站刊

登;公司的两年/两年或年度音摘要已解除。

券报》、《触摸时报》等报纸宣布了。。

请思索使合作大会。。

                         中海货柜运输船爱好爱好有限公司 董事会

                               6月28日二、13

条例草案六、

               中海货柜运输船爱好爱好有限公司
二、二、二使合作大会

安永作为海内旁听生的重行等同于

入席使合作:

2011年度使合作大会评议经过。,这家公司得到工作安永为公司。

2012年度海内审计机构,安永在这家公司作业了21年或两年。

财务音审计事情流程,单方商定的责怪和作业是执行的。,遵

依照孤独、成立审计练习原则,十分顺利走完公司付托的2012年。

审计作业。提议安永持续被等同于为公司。

海内旁听生,其薪酬由使能够董事会审计佣金D。

公司第三届董事会第三十二次进行或出席会议是。

 请思索使合作大会。。

                         中海货柜运输船爱好爱好有限公司 董事会

                        � (责任编辑:admin)

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
特别说明

此处放横条广告

◎ 广告赞助

◎最新评论
      谈谈您对该文章的看
      表  情:
      评论内容:
      * 请注意用语文明且合法,谢谢合作 审核后才会显示! Ctrl+回车 可以直接发表

      ◎ 阅读说明READ EXPLANATION

      ?推荐使用第三方专业下载工具下载本站软件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解压本站软件。
      ?如果这个软件总是不能下载的请点击报告错误,谢谢合作!!
      ?下载本站资源,如果服务器暂不能下载请过一段时间重试!
      ?如果遇到什么问题,请到本站论坛去咨寻,我们将在那里提供更多 、更好的资源!
      ?本站提供的一些商业软件是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。